Крупнейший шведский банк заподозрили в отмывании денег
moscow.sledcom.ru  /  Пресс-служба ГУ СК России по Москве

Отмечается, что банк может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон, что приблизительно составляет около 4 миллиардов долларов, за последние восемь лет. Соответствующее расследование опубликовано в среду, 20 февраля, шведской общественной телевещательной организацией SVT.

По материалам канала, денежные средства были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в других государствах, в том числе и Эстонии. В публикации утверждается, что журналисты смогли заполучить доступ к объемному пакету засекреченных документов о различных транзакциях. Переводы были совершенных в период с 2007 по 2015 года между клиентами двух банков.

В материалах расследования сообщается, что клиенты шведского банка перевели более 300 миллионов крон или около 32,2 миллионов долларов на счета четырех десятков различных компаний, адреса которых совпадали.

 

Автор: