Сомнительных банковских клиентов поможет определить Центробанк
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Инициатива позволит предупредить риски обналичивания денежных средств. Компании, которые обслуживаются в банках, будут распределены по принципу "светофора" на три зоны: зеленую, желтую и красную. В соответствии с этими данными финансовые организации смогут определять вероятность вовлеченности клиентов в незаконные операции.

Автор: