Закон уже назвали "антиотмывочным". С 10 января 2021 года под контроль попадут почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей, а также любые операции с наличностью свыше 600 тысяч.
С января нового года в России вступят в силу поправки в закон № 115-ФЗ. Согласно документу, под контроль властей попадет целый ряд категорий денежных операций. В их числе почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, операции по договорам лизинга, а также любые операции с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей.
То же самое коснется и сделок с недвижимостью от трех миллионов рублей — в части аренды, ипотеки, коммерческого найма жилья. Банки, отделения почты, лизинговые компании, риелторов и нотариусов обязали передавать сведения о транзакциях, превышающих лимиты.
