Добавить в избранное
Инфореактор
Войти через социальную сеть
Вконтакте Facebook
или
Войти

Россиянам перечислили главные причины блокировки банковских счетов

7:23 05.04.2021 104
Россиянам перечислили главные причины блокировки банковских счетов Россиянам перечислили главные причины блокировки банковских счетов
Чтобы быть в курсе самых важных новостей и читать сайт без рекламы, подписывайтесь на наш Яндекс-виджет. Для этого нужно пройти по ссылке и нажать кнопку "Сохранить".
Россиянам перечислили главные причины блокировки банковских счетов
/ pixabay.com
Изменить размер текста Аа

Подозрительные транзакции могут быть причиной блокировки банковского счета, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Они выявляются специально разработанными алгоритмами в соответствии с требованиями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России), пояснил специалист агентству "Прайм".

Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица, — объяснил эксперт.

Кроме того, в банке обратят внимание на неправдоподобно крупные переводы в сочетании с низким уровнем доходов. В этом случае могут запросить объяснения ситуации. Частые переводы и снятие наличных чаще одного раза в сутки тоже вызовут вопросы.

Читайте iReactor в Яндексе

Автор:
Новости партнеров
Отправить сообщение об ошибке?
Ваш браузер останется на этой же странице
Спасибо!