В подмосковном Красногорске раскрыли банду нелегальных банкиров
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

По данным МВД, задержанные предоставляли физическим и юридическим лицам, которые хотели скрыть свои средства от налогового учета, услуги по обналичиванию денег. Финансы клиентов переводились подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые в действительности не исполнялись. За данные операции мошенники брали комиссию в размере десяти процентов от обналичиваемой суммы.

Во время обысков правоохранители обнаружили в квартирах фигурантов деньги, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерную технику и документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.

В данный момент в отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В качестве мер пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Калининграде 27-летний банкир воровал у клиентов деньги и делал ими ставки, сообщало информационное агентство "Русский Запад".

Автор: