Добавить в избранное
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Инфореактор
Войти через социальную сеть
Вконтакте Facebook
или
Войти
О насО нас «Инфореактор»
iReactor +79095816425
Россия Малоохтинский проспект, 68, корпус 4 195112
ВКонтакте
Facebook
Твиттер
Одноклассники
Наш канал в Telegram
RSS
18+

Полиция задержала преступную группировку за вывод миллиона долларов заграницу из Петербурга

9:30 31.05.2018 80
Полиция задержала преступную группировку за вывод миллиона долларов заграницу из Петербурга Полиция задержала преступную группировку за вывод миллиона долларов заграницу из Петербурга
Чтобы быть в курсе самых важных новостей и читать сайт без рекламы, подписывайтесь на наш Яндекс-виджет. Для этого нужно пройти по ссылке и нажать кнопку "Сохранить".
Изменить размер текста Аа

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что группа лиц действовала по предварительному сговору.

ОПГ использовала подложные документы для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидентов, действуя от имени гендиректора ООО «Флеш».

Группа лиц заключила фиктивный договор на поставку пленки на сумму 910 тысяч долларов США. Таким образом, с 18 апреля прошлого года по 24 апреля 2017 года осуществлялись переводы денежных средств.

Подобная схема проводилась не один раз. Лидер группировки совершил валютные операции по переводу денежных средств в крупном размере.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении двух злоумышленников. В прошлом году мужчинам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте iReactor в Яндексе

Автор:

Источник фото: inforeactor.ru

Новости партнеров

Отправить сообщение об ошибке?
Ваш браузер останется на этой же странице
Спасибо!