В Петербурге задержали незаконную банковскую ОПГ, которая обналичила более миллиарда рублей

Сегодня, 28 июля, от источника в МВД стало известно о том, что в Петербурге задержали незаконную банковскую ОПГ, которая обналичила более миллиарда рублей. Известно, что компания занималась незаконным открытием расчётных счетов, ООО и ИП на подставных лиц.

Данными преступлениями фирма занималась в срок с 10.09.2015 по 06.06.2016. Примечательно, что группа преступников искала людей, которым нужны наличные денежные средства и при помощи обмана открывала фирмы на их имя. Теперь группе преступников грозит суровое наказание.

Ранее сообщалось о том, что скандальный воронежский бизнесмен подозревается в организации ОПГ обнальщиков денег.