отмывание денег

Общество
03 марта 2020 19:03
Навальный обиделся на российские власти за блокировку счетов по делу об отмывании денег
Одиозный блогер Алексей Навальный обиделся на власти России из-за блокировки личных счетов его семьи по делу об отмывании средств на сумму 75 млн рублей.
Общество
18 февраля 2020 17:18
ФБК Навального рискует остаться без западных денег из-за новых мер Центробанка
Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло призвал Центробанк РФ сильнее ужесточить контроль над НКО, чтобы пресечь деструктивную деятельность структур вроде ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального.
Экономика
11 декабря 2019 15:14
Росфинмониторинг закрыл 25 площадок для отмывания денег за 2019 год
Двадцать пять «отмывочных» площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей закрыл за 2019 год Росфинмониторинг. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на выступлении в Совете Федерации.
Происшествия
17 сентября 2019 14:22
Главе Sputnik Молдавия предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег
Руководителю информационного агентства и радио Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств через структуры Илана Шора.
Общество
15 сентября 2019 17:02
Банк арестовал счет навальниста из Кургана, «задолжавшего» 7,5 млрд рублей
Счета главы штаба одиозного блогера Алексея Навального в Кургане Алексея Шварца арестовали после обысков в рамках расследования дела об отмывании денег сотрудниками так называемого «ФБК».
Общество
04 сентября 2019 22:49
Главу штаба Навального в Петербурге уличили в «грязных схемах» по отмыванию денег
Финансовые отчеты так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального продолжают вызывать вопросы у общественности. Журналисты провели расследование на примере штаба блогера в Санкт-Петербурге, который возглавляет Ольга Гусева.
Общество
19 августа 2019 15:21
Еврокомиссия вернется к составлению черного списка стран по отмыванию денег
Еврокомиссия осенью собирается вновь начать работу над списком третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег — предыдущий список ЕС отклонил весной.